Los reguladores de Estados Unidos están investigando a Signature Bank bajo acusaciones de lavado de dinero: ¿Es el último desarrollo en la operación Choke Point?
Según un informe de Bloomberg, los reguladores de EE. UU. han estado investigando la participación de Signature Bank con clientes de criptomonedas antes de que la Reserva Federal lo cerrara el domingo.
El Departamento de Justicia estaba investigando si el banco seguía el cumplimiento adecuado contra el lavado de dinero. Mientras que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) estaba “echando un vistazo” a través de una investigación confidencial.
No está claro si la investigación fue el motivo del cierre repentino del banco el domingo.
¿Objetivo de la Operación Choke Point?
Después de que las autoridades cerraron Signature Bank, hubo una discusión dentro de la comunidad sobre si era parte de la represión de las criptomonedas por parte de los reguladores de EE. UU. El capitalista de riesgo Nic Carter tuiteó: “Los reguladores querían acabar con el último gran banco pro-cripto”.
El miembro de la junta del banco y uno de los redactores de la ley Dodd-Frank, Barney Frank, dijo que los reguladores cerraron Signature Bank para enviar un mensaje contra las criptomonedas.
Sin embargo, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York dijo que el cierre de Signature Bank se debió a la falta de transparencia y no a las criptomonedas.
Durante la semana pasada, se cerraron tres bancos pro-cripto: Silvergate Bank, Silicon Valley Bank y Signature Bank.
Carter cree que los reguladores estadounidenses han iniciado la operación Choke Point 2.0, que es una operación deshonesta para reducir el acceso bancario de las empresas de criptomonedas. Según él, el gobierno inició la misión el 3 de enero al advertir a los bancos con exposición a cripto.
La Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) emitieron una declaración conjunta a los bancos pidiéndoles que se alineen con “prácticas bancarias seguras y sólidas”.
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