Los mezcladores de Bitcoin y criptomonedas han experimentado un aumento en el uso este año, ya que los ciberdelincuentes y las entidades sancionadas buscan vías para ocultar sus ganancias ilícitas.
Las criptomonedas enviadas a través de mezcladores ha alcanzado sus niveles más altos según un informe del 14 de julio de la firma de análisis de blockchain Chainalysis.
Los mezcladores tienen mala reputación, ya que se han convertido en el método elegido por los ciberdelincuentes y los Estados deshonestos para lavar activos digitales.
Chainalysis informó que casi el 10% de todos los fondos enviados desde direcciones ilícitas de criptomonedas se envían a mezcladores.
Agregó que el promedio móvil de 30 días de las criptomonedas enviadas a los mezcladores alcanzó un máximo histórico de 51,8 millones de dólares en abril. La cantidad enviada a los mezcladores en el segundo trimestre de 2022 superó los 600 millones de dólares, pero la gran mayoría provino de entidades sancionadas y fondos robados.
Sería seguro deducir que la guerra en Ucrania y las sanciones globales impuestas a Rusia han tenido un gran impacto en el uso de mezcladores durante la primera mitad de este año:
“Lo que más se destaca es el enorme volumen de fondos que se mueven a mezcladores desde direcciones asociadas con entidades sancionadas, especialmente en el segundo trimestre de 2022”.
Legalidades de los mezclador de criptomonedas
Los mezcladores no son ilegales y ofrecen servicios legítimos para aquellos que necesitan privacidad financiera por cualquier motivo.
La Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) ha aclarado que los mezcladores son transmisores de dinero que requieren registro bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA). Naturalmente, esto no va a suceder ya que niega su propósito.
Aprovechando este vacío legal, las direcciones asociadas con entidades sancionadas como el mercado ruso de la Darknet, Hydra, y el grupo de hackers de Corea del Norte, Lazarus Group, representaron el 80% de los fondos enviados a mezcladores en 2022.
El informe agregó que los piratas informáticos asociados con el régimen de Corea del Norte han robado más de mil millones de dólares en criptoactivos, principalmente de los protocolos DeFi, en lo que va del año. El resto se compone de criptomonedas derivadas de exploits de protocolo, estafas, ransomware y otras fuentes nefastas.
En abril, BeInCrypto informó que el mezclador de Ethereum, Tornado Cash, había acordado bloquear las direcciones sancionadas.
¿Cómo funcionan los mezcladores de criptomonedas?
Los mezcladores ofuscan las transacciones utilizando varios métodos diferentes. Cortan la conexión entre la dirección de envío y la de recepción, lo que hace que los activos sean muy difíciles de rastrear.
Las criptomonedas enviadas a los mezcladores se agrupan o “mezclan” al azar antes de enviarse al destinatario, lo que dificulta mucho el rastreo de la dirección de origen. Se puede lograr un mayor anonimato escalonando los tiempos de las transacciones y alterando las tarifas y los tipos de depósito.
Su punto débil son las grandes transacciones que abruman a los pools de mezcla, lo que facilita el rastreo de los detectives de blockchain.
Otro problema importante es que los legisladores mal informados asocian a los mezcladores con toda la industria de las criptomonedas, pero la actividad ilícita representa alrededor del 0,62 % de todas las transacciones con criptomonedas, según un informe de Chainalysis publicado a principios de este año.
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