Los acreedores de Celsius han enmendado su demanda contra el prestamista en bancarrota esta semana. Nuevas acusaciones alegan que los ejecutivos de Celsius contrataron a la empresa comercial algorítmica Wintermute para participar en el trading de lavado.
En un documento presentado el 19 de junio, los principales demandantes de una demanda colectiva contra Celsius ahora agregaron a Wintermute Trading Ltd como demandado.
Acreedores de Celsius acusan a ejecutivos de lavado para apoyar a CEL
A raíz de su colapso el año pasado, varios altos ejecutivos de Celsius han sido objeto de acusaciones de fraude.
Por ejemplo, el cofundador de Celsius Network, Alex Mashinsky, está siendo demandado por el Fiscal General de Nueva York por defraudar a los inversores.
Las últimas acusaciones afectan a una demanda colectiva presentada en nombre de todas las personas que sufrieron pérdidas por la compra de productos financieros Celsius a través de una cuenta Celsius Earn Rewards.
El centro de las alegaciones del demandante es una afirmación de que Celsius usó tácticas fraudulentas para apuntalar el precio de su token CEL. La demanda alega que Celsius y su gerencia se involucraron en la manipulación indebida del precio del token CEL.
Por ejemplo, al utilizar los ingresos de los depósitos de los inversionistas para adquirir tokens de CEL e incrementar su Posición Neta en CEL.
En la presentación enmendada, los acreedores de Celsius agregaron “trading de lavado” a la lista de cargos contra la empresa en bancarrota.
El comercio de lavado es una forma de manipulación del mercado en la que alguien compra y vende los mismos instrumentos financieros simultáneamente. Esto infla artificialmente la actividad del mercado sin que el propio trader haya incurrido en ningún riesgo o haya cambiado su posición en el mercado.
FTX envuelto en transacciones Celsius sospechosas
En abril, BeInCrypto informó que FTX citado por citación reveló los nombres de los 10 tenedores de monederos más grandes sospechosos de manipulación de precios de CEL.
La medida se produjo cuando los acreedores identificaron operaciones sospechosas poco después de que Celsius detuviera los retiros antes de su colapso.
Una orden judicial otorgada como parte del proceso de bancarrota de Celsius busca claridad sobre 950 transferencias de CEL que parecen sugerir operaciones de lavado entre monederos de autocustodia y FTX.
Wintermute nombrado en la demanda de Celsius
En la presentación judicial reciente, los demandantes afirman que desde marzo de 2021 hasta que Celsius congeló los retiros en junio de 2022:
“Los Demandados Ejecutivos involucraron activamente al Demandado Wintermute para participar en una creación de mercado inapropiada mediante el uso de operaciones de lavado”.
Citando un informe de enero de 2023 sobre la bancarrota de Celsius, el documento establece que los altos ejecutivos de Celsius contrataron a Wintermute para facilitar el comercio de lavado de tokens CEL.
Wintermute es una empresa de tecnología con sede en Londres que opera una plataforma de negociación algorítmica. Sus servicios son implementados por una variedad de exchanges cripto y creadores de mercado para proporcionar liquidez de activos digitales.
Gran volumen de flujos cripto entre Celsius y Wintermute
El papel exacto que desempeñó Wintermute en la provisión de liquidez de Celsius es incierto. Sin embargo, ciertamente ha fluido un gran volumen de criptomonedas entre las dos entidades.
Este ha sido el caso tanto antes como desde que este último se declaró en bancarrota en julio de 2022. En octubre, la cuenta de Twitter @Mikeburgersburg identificó una serie de transacciones que involucraban a Celsius y Wintermute.
En el período previo a su bancarrota, Celsius transfirió alrededor de 160 millones de dólares en Bitcoin envuelto a monederos de terceros. Entre estos había varias direcciones supuestamente controladas por Wintermute.
Mientras tanto, Arkham Intelligence informó en mayo que Celsius había movido aproximadamente 20 millones de dólares en WETH a un monedero Wintermute.
A raíz de las últimas acusaciones, Wintermute ha negado haber actuado mal.
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