Un nuevo informe de la firma de análisis de Chainalysis, se reveló que casi todos los hacks de piratas informáticos en el mercado cripto (97%) están dirigidos contra los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi).
Según el estudio, la presencia de protocolos DeFi en delitos que involucran criptomonedas ha aumentado sustancialmente en los últimos tres años. El lavado de dinero y la piratería de DeFi han sido las dos principales actividades delictivas en estos protocolos.
Desde la explosión de DeFi, que tuvo lugar a mediados de 2020, las transacciones ilícitas en el medio han aumentado constantemente.
DeFi, la favorita de los hackers
En total, se robaron 1,68 mil millones de dólares en criptomonedas en hacks informáticos en 2022, el 97% de los cuales procedían de protocolos DeFi. La parte principal de esa cantidad se relaciona con dos hacks, la brecha de 600 millones de dólares en el puente Ronin a fines de marzo y el ataque de 320 millones de dólares en Wormhole Network en febrero.
El informe destacó que, en 2022, la mayoría de los fondos robados, más de 840 millones de dólares, fueron a parar a piratas informáticos de Corea del Norte.
Además del hack, el lavado de dinero se ha convertido en el otro gran problema. El uso de protocolos DeFi para enviar antecedentes a través de direcciones ilícitas ha crecido constantemente en los últimos años. Los protocolos absorbieron 69% de los fondos basados en criptomonedas asociados con actividades delictivas.
El informe encontró que los protocolos DeFi utilizados tenían una característica común de dificultad para rastrear el movimiento de activos digitales y la falta de requisitos KYC para la mayoría de los proyectos, lo que los hace más atractivos para que los delincuentes participen en actividades ilícitas.
Se citó como ejemplo al notorio Lazarus Group, vinculado a Corea del Norte, que lavó 91 millones de dólares en criptomonedas en 2021 de varios protocolos, intercambiando los tokens robados por ETH y BTC y transfiriéndolos a cuentas en exchanges centralizados para retirar los activos.
El lavado llega al mercado NFT
También se analizaron las negociaciones en el mercado de tokens no fungibles (NFT) donde se identificó la práctica de Wash Trading. Si bien la mayoría de las operaciones de lavado perdieron dinero debido a las tarifas del gas, las más exitosas obtuvieron grandes ganancias al inflar artificialmente los valores de sus NFT y transferirlos a usuarios desprevenidos.
El informe citó un ejemplo que generó más de 650,000 ETH en volumen de transacciones a través de la manipulación. Las carteras controladas por la misma entidad intercambiaron NFT entre sí y recibieron recompensas de incentivos por operación, en forma de token nativo de la plataforma.
En el caso de la plataforma analizada, los usuarios ganaron tokens adicionales simplemente realizando transacciones con mayor frecuencia entre cuentas. Mientras que los coleccionistas de NFT son engañados al creer que el mercado tiene más actividad de transacciones de la que tiene.
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